企业风控

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内部控制手册-13.6 信用管理
2024-12-10
　　　　　　　　　　13.6 信用管理 1.1概述　　规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有......
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内部控制手册-13.5 产品管理
2024-12-10
　　　　　　　　　　　　　　　 13.5产品管理 1.1概述　　规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或......
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内部控制手册-13.4 客户开发
2024-12-10
13.4 客户开发 1.1概述　　规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）有......
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内部控制手册-13.3 订单与合同管理
2024-12-10
13.3 订单与合同管理 1.1概述　　规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公......
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内部控制手册-13.2 销售预测管理
2024-12-10
我13.2销售预测管理 1.1概述　　规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公......
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内部控制手册-13.11.仓储运输管理
2024-12-10
13.11仓储运输 1.1概述　　规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）有......
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内部控制手册-13.10出口管理
2024-12-10
13.10 出口管理 1.1概述　　规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）......
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内部控制手册-13.1 市场管理
2024-12-10
13.1 市场管理 1.1概述　　规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）有......
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内部控制手册-12.2 企业内部信息沟通
2024-12-10
12.2企业内部信息沟通 1.1概述　　规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的......
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内部控制手册-12.1 信息披露
2024-12-10
12.1信息披露 1.1概述　　规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）有......
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内部控制手册-11.2 财务报告与分析
2024-12-10
11.2 财务报告与分析 1.1概述　　规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公......
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内部控制手册-11.1 会计核算
2024-12-10
11.1 会计核算 1.1概述　　规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）有......
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内部控制手册-10.1 关联交易
2024-12-10
10.1关联交易 1.1概述　　规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）有......
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内部控制手册-1.1 发展战略
2024-12-10
1.1发展战略 1.1概述　　规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）中长......
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经济合同的管理办法
2024-12-10
　　　　　　　　　经济合同的管理办法 1.1 本办法所称的经济合同，是各职能部门因业务需要而与外单位签订的经济往来业务合同，各部门签定的经济合同必须具有可......
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风险矩阵 2P
2024-12-10
风险矩阵商业环境风险（不可控） 1、??宏观经济波动、区域经济波动 2、??政府法规、政策发生重大变化 3、??行业萧条 4、??竞争对手、新的商业模式、替代产品 ......
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风险管理报告样本 6P
2024-12-10
风险管理报告报告目录一、本月重点审查合同简述 2 二、公共关系资源 6 三、法律事务 7 四、信用控制 8 五、财务政策管理 9 六、保险管理 9 七、内部控制项目 1......
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采购部规范化管理工具 175P
2024-12-10
采购部规范化管理工具目录第一章采购部组织结构与责权 4 第一节采购部职能与组织结构 5 一、采购部职能 5 二、采购部组织结构 6 第二节采购部责权 11 ......
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财务部规范化管理工具 79P
2024-12-10
财务部规范化管理工具目录第一章财务部组织结构与责权一、一般公司的财务部组织结构图二、如果公司有分公司或分支结构，一般总公司财务部结构图三、大......
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2-企业内控管理流程手册（200页）
2024-12-10
企业内部控制与税控流程手册目录第 1 章企业内部控制流程—资金 6 1.1资金与授权批准控制 6 1.1.1资金支付业务流程 6 1.1.2资金授权审批流程 8 1.2现金和银......
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